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原标题:一线经侦口述:P2P办案全流程、投资人报案维权

浏览次数:101 时间:2020-01-20

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来源丨正义网

近日, 山东省滨海公安局基地分局在其微信公众号上刊发“东营荣宁企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件公告”。

正义网是由最高人民检察院主管,由检察日报社主办的法治类门户网站。本文为媒体记者维嘉走访经侦大队后整理撰写并采用第一人称叙述的文章。本文主要讨论案件流程、材料来源,源自某经侦大队同志的口述。

公告称,东营荣宁企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,已进入相关法律程序。“为加快案件办理进度,维护集资参与人的合法权益”,请尚未登记、报案的投资人,在该公告发布之日起一个月内报案,“逾期未报案者,视为自动放弃刑事追责权利。”

大家好,我是一名经侦警员。

公告内容/据“基地公安”微信号

最近不法分子日益猖獗,P2P暴雷频发,我们所有同志东奔西跑忙前忙后,我们每天都在上演真人秀集体综艺节目:《跑路去哪儿》《悲伤大本营》《跑路吧兄弟》还有《插翅难逃》和《全力追缴》。

公告一出即引发争议。山东东营的穆先生告诉红星新闻,他曾于11月27日致电滨海公安局基地分局,就在该公告发布之日起一个月内报案提出质疑,得到的回复是:“这事跟你没关系,你要报案你就来”。事后,滨海公安局基地分局未将公告内容予以修改。

时间和精力有限,今天抽出点时间来跟大家聊一下,P2P案件中受害人如何通过法律来捍卫自己的权益。

12月9日,滨海公安局基地分局一位李姓工作人员对红星新闻表示,发此通告,并非逾期不管:“之前有近一年的时间,给大家宣传,让大家来报案。我们负责我们辖区内的群众,大部分通过口口相传、互相告知,而且前期我们通过后台数据,已经基本掌握了大多数人投资的情况。”

先给大家解释,非法集资和非法吸收公众存款的区别,注意听请看黑板:

李姓工作人员说:“案子不可能无限期在公安机关这里,要走程序。尽我们最大可能通知到每一个人,不能确保每个人都能通知到,所以我们用这种形式来告知下,督促大家尽快来报案。”

现如今有众多的非法组织,以投资的名义圈钱,实为非法集资,这种行为虽然违法,却因为利益诱人而始终没有消亡。除了广为人知的非法集资,还有一种非法吸收公众存款的行为。

那么,如果受害人一个月后报案,会如何受理?对此,他称:“这个受害人来问比较好,我们给公众作的说明就是公众号上的内容。”

非法吸收公众存款罪:侧重点是非法经营金融业务。但不以非法占有为目的,在主观上是还本付息的;

对此,四川凡高律师事务所律师林小明表示,被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。

而非法集资诈骗罪:它的目的就是单纯的以非法占有他人钱财为目的,侧重于诈骗;

同时林小明表示,对于非自诉案件的非法集资案来说,是否追究刑事责任需要经过公检法按照相应程序才能明确或认定,而不是受害人单方面想放弃就可以放弃的。

具体来说:

因此,相关机构通过公告来声称“逾期未报案者,视为自动放弃刑事追责权利”是不符合法律规定的。

由于资金链断裂,主动投案的,或是其他情况,一般情况是非吸。

但是,受害人在知道被侵害后应当及时报案,一方面有利于保护自身权益,另一方面有利于侦查机关查处案件,同时,也可有效避免因为超出追诉时效而无法追究相应人员刑事责任的困境出现。

而卷款跑路,恶意诈骗,挥霍人民财产的,一般情况是非集;

四川方策律师事务所律师张柄尧则表示,本案属于公诉案件。公诉案件中,公民无权自动放弃,因此不存在公民自动放弃刑事追责权利一说。

两者有一部分的重叠关系,但量刑的标准不同,诈骗的量刑要重的多。

不过,受害人及时报案,有利于帮助侦查机关尽快锁定犯罪证据,帮助案件侦破。特别是非法集资类犯罪中,大量的集资款可能已被非法集资机构挪用。受害人应及时报案,以便尽可能挽回损失。

下面给大家阐述办案流程:

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1.1

案件处理流程

1:一旦P2P平台出事之后,波及人数众多。动辄成百上千的受害人,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,我们就会进行立案处理,满足一个条件即可。

我们会初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。

2:警方会对公司的股权结构,经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查;

3:会封存账户,并且,对借款标的情况,资金去向,开始进行收集整理,核查。

4:之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。

5:对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。

1.2

办案具体细则

  1. 办案步骤不分前后,各自分工,争取做到同步。

  2. 是否能够立案,也要依据受害者和平台签订的合同是否有效。

3. 不论什么案件,办案经费都是由国家拨付,不存在大家道听途说要从追回资产扣除这么一说。

4.追回的钱不会被充公,许多人纠结于报案还是不报案,是因为听说报案了参与非法集资的钱会被没收上缴国库,拿不回来了。这其实是误解。国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。

5.E租宝宣判的时候,就有投资人在后台不断问,说国家一共罚了e租宝和丁宁18亿,是不是把我们投资人的钱都当做罚款了?这里可以肯定的说:不会。

6.国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。比如某平台集资了1000万,买了一套1000万的房,一年后以1500万卖掉,上涨的这500万就属于非法收益,国家予以没收。而原来的1000万属于应当返还给投资人的部分。

2

报案相关问题

金融受害者只能去平台注册地报案吗?xx平台,我要不要去XX报案呀,要不要邮寄资料或者网上报案?

P2P投资的一个最大特点是投资者的分散性,广泛分布与全国各地,如果一定要到平台注册地报案,既不方便也不经济,这也是许多平台跑路后受害人没有报案的重要原因。

实际上来说,公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查,但其他地方公安机关有协查的义务,受理你的诉求,记录你的案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理,你就可以把《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》这个文件打印出来和他理论,或直接向其上级或者纪委监察部门投诉。

我再给大家科普一下案件的处理过程,大家仔细听哦:

P2P平台的案件和传统的经济诈骗还是所区别:

首先,在P2P案件的处理上,法院是不要求对每个受害人进行笔录确认的,面对成千上万的受害人,全部邮寄资料到平台注册地警方的话,核对文件和收纳文件是一项很重大的活动。因此以警方的通告为主,可以选择到当地和网上报案。个人的损失金额的统计是由司法部门来统计核对确认。

基于服务器的后台数据,所有投资人的实名信息和投资信息都是有的。而最终损失的金额,是根据后台数据进行统计的,不是根据你的报案金额来统计的,没有任何的纰漏和差错,大家大可放心。

总结来说,只要案发地立案侦查了,离的远的受害人,是不需要到案发地报案的,可以通过网上报案,或者等待全国协查。

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